写于 2017-01-13 16:16:07| 澳门巴黎人官方下载| 市场

一位前曼彻斯特餐馆老板 - 他改名为逃避正义 - 从100万英镑的增值税欺诈中洗钱

35岁的Sibtain Ali由公司官员和特拉福德中心的董事命名,该中心是Popadom和Shawarma Express的两家前餐厅,由英国税务海关总署发现的文书工作

他的两个姐妹,兄弟和他兄弟的同伴都来自布莱克本,他们在2010年被授予包括餐馆在内的几家公司,以提供100万英镑的虚假增值税还款

在英国海关(HMRC)调查后,这四名诈骗分子于2010年被判刑

Tasejad Hussain Jeffrey和他的搭档Bijan Khoshabi因增值税欺诈被判入狱

阿里的两个姐妹Fiza和Asmat Hussain被判缓刑

皇家税务和海关总署的一位发言人表示,调查人员在发现他的名字改为苏比恩侯赛因杰弗里之前找不到阿里

发言人补充说,该家庭曾试图通过声称Tasejad Hussain Jeffrey已经去世来误导调查人员

作为欺诈行为的一部分,来自斯塔福德郡特伦特河畔伯顿的阿里通过餐厅的财务清理了32,000英镑

在Stafford Crown Court,他承认与其他人合谋通过向HMRC提交虚假文件来隐瞒,伪装,转换,转让或移除犯罪财产,这是一种虚假的增值税还款

他被判入狱12个月,被停职12个月,并下令完成180个小时的无偿社区工作

皇家税务和海关总署欺诈调查部助理主任桑德拉史密斯说:“阿里未能掩盖他在这次欺诈中的作用,现在正在付出代价

奇怪的是,杰弗里斯已做好准备他们最好隐瞒他们

犯罪被重新命名并重新命名并声称已经死亡

他的名誉法官M Chambers QC对阿里说:“你参与了由你兄弟领导的增值税欺诈,其他家庭成员也参与了这项工作

没有合法权利申请增值税

“就Popadom有限公司而言,你已经支付了32,000英镑,用于支付大约166,000英镑的虚假增值税

”这种欺诈是在英国困难的财政期间犯下的,公共资金以这种方式被欺骗

这是一个严重的问题

“直到2月2日,你才被捕,因为你的名字改变了当局找到你的挫折感,并且在采访中没有多大帮助

作者:却嘣蛭